本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据中国证监会证监公司字〔2006〕38号《关于印发<上市公司章程指引>(2006年修订)的通知》(以下简称"通知")的要求，公司应当在通知发出后的第一次股东大会上按照《上市公司章程指引(2006年修订)》对公司《章程》进行修改。

    鉴于上述原因，公司董事会决定取消2006年第一次临时股东大会原《关于修改<公司章程>的议案》。公司股东苏增福先生已向董事会书面提出新的《关于修改<公司章程>的提案》，要求提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范畴，有明确议题和具体决议事项，且符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，同意提交2006年第一次临时股东大会审议，本次股东大会会议时间、地点、股权登记日、登记方法及其他审议事项均不变。公司章程修正案详见巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。