本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年6月30日、7月14日、7月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知》、《关于召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的要求，现公告2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知。有关事项如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：

    现场会议召开时间:2005年8月1日（周一）14:00

    网络投票时间为：

    (1)本次股东大会通过交易系统进行投票的时间为2005年7月25日至2005年8月1日每日9：30-11：30、13：00-15：00,即2005年7月25日(周一)至2005年8月1日(周一)的股票交易时间;

    (2) 本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2005年7月25日9：30,网络投票结束时间为2005年8月1日15：00。

    2、现场会议召开地点：杭州开元名都大酒店(浙江省杭州市萧山市心中路818号)

    3、股权登记日:2005年7月15日。

    4、召集人:公司董事会

    5、会议方式：本次会议采取现场投票、委托独立董事投票、网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票（征集投票权,下同）和网络投票中的一种方式。

    7、催告通知

    临时股东大会召开前，公司将发布三次临时股东大会催告通知和三次独立董事征集投票权催告通知，三次催告时间分别为7月14日、7月18日、7月25日。

    8、出席会议对象

    (1) 凡2005 年7月15日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会及表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2) 公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    公司股票将于本次股东大会股权登记日次一交易日(2005年7月18日)起持续停牌,如股东大会通过本议案,公司股票持续停牌至股权分置改革实施日;如本次股东大会未通过本议案,则股东大会决议公告后复牌。

    二、会议审议事项

    1、《公司股权分置改革方案》

    根据规定，本次会议采用现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本公司于2005年6月30日、7月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》第五项内容及《2005年第一次临时股东大会网络投票有关事项更正公告》。流通股股东委托独立董事投票具体程序见《浙江苏泊尔炊具股份有限公司独立董事征集投票权报告书》或本通知第六项内容。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定，本次股东大会所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定，本次会议采用现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本公司于2005年6月30日、7月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》第五项内容及《2005年第一次临时股东大会网络投票有关事项更正公告》。

    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定,上市公司股东大会审议股权分置改革方案的，该上市公司的独立董事应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，本公司全体独立董事张东立先生、卢建平先生、辛金国先生一致同意辛金国先生作为征集人向公司流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《独立董事征集投票权的第三次催告通知》或本通知第五项内容。公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托独立董事投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1) 如果同一股份通过现场、网络或委托独立董事投票重复投票，以现场投票为准。

    (2) 如果同一股份通过网络或委托独立董事投票重复投票，以委托独立董事投票为准。

    (3) 如果同一股份多次委托独立董事投票，以最后一次委托独立董事投票为准。

    (4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    (5) 如同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的,以互联网投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1) 有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2) 充分表达意愿,行使股东权利；

    （3）未参加本次投票表决的流通股东或虽参加本次投票表决但投反对票,如本次股东大会决议获得通过,仍需按本次股东大会表决通过的决议执行。

    四、现场会议登记事项

    1、登记手续：

    a）法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

    b）个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：

    地址:浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号办公楼3楼

    浙江苏泊尔炊具股份有限公司 证券部

    邮编：310052

    联系电话:0571-86858778

    传真号码：0571-86858678

    联系人:叶继德(董事会秘书) 廖莉华(证券事务代表)

    (信函上请注明"股东大会"字样)

    3、登记时间：2005年7月25日(周一)至2005年7月27日(周三)（8：30-11：30,14：00-17：00）

    五、独立董事征集投票权程序

    公司独立董事张东立先生、卢建平先生、辛金国先生一致同意由独立董事辛金国先生作为征集人向全体流通股股东征集本次股东大会的投票权。

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年7月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册苏泊尔的全体流通股股东。

    2、征集时间：自2005年7月25日至2005年7月28日(交易日的8：30-11：30,14:00-17:00)。

    3、征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司于2005年6月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布《浙江苏泊尔炊具股份有限公司独立董事征集投票权报告书》及本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的此催告通知。

    六、其它事项

    1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    

浙江苏泊尔炊具股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇五年七月二十五日