浙江苏泊尔炊具股份有限公司第二届监事会第七次会议于2005年4月11日下午1：30在杭州滨江召开。应到监事3名，实到监事2名，监事廖亮未能到场出席，委托监事长张田福先生代为行使表决权。会议由监事长张田福先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真的讨论，以举手表决的方式一致通过如下决议：

    一、《公司2004年度监事会工作报告》；

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    二、《公司2004年度报告》及其摘要；

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    三、《公司2004年度财务决算报告》；

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    四、《关于公司2004年度利润分配预案》；

    监事会一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并结合了公司的自身情况，切实可行。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    五、《关于变更公司监事》的议案；

    廖亮先生因工作繁忙辞去公司第二届监事会监事职务，根据公司控股股东苏泊尔集团有限公司的推荐，提名颜决明先生担任第二届监事会监事。(附：股东代表监事候选人简历)

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    六、《关于修改公司章程》的议案；

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    七、《关于本公司为控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司向银行申请8000万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案；

    监事会一致认为公司对外担保程序合法，符合公司的生产经营实际。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    八、审议《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》的议案。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    附：股东代表监事候选人简历：

    颜决明先生：男，中国国籍，31岁，中专，中共党员。历任浙江苏泊尔炊具股份有限公司采购部经理、武汉苏泊尔有限公司总经理、东莞苏泊尔电器有限公司总经理，现任浙江苏泊尔家电制造有限公司总经理职务。