本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议通知于2007年6月25日以邮件形式告知各位董事。会议于2007年6月29日以通讯方式召开了本次会议。参加会议应表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。发出议案审议票传真件9份,收回有效表决9份,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,会议一致作出以下决议：

    一、审议通过了《公司2007年自查报告及整改计划》；

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了关于修改《信息披露管理制度》议案；

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了关于修改《公司募集资金使用管理办法》的议案；

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了关于修改《公司对外担保管理办法》的议案；

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过了关于修改《公司内部审计制度》的议案；

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    浙江苏泊尔股份有限公司

    董事会

    2007年6月30日