本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议通知发出的时间和方式

    广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第十四次会议的会议通知于2007年3月12日以书面送达的方式通知全体董事。

    二、会议召开和出席情况

    广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2007年3月26日上午九时三十分在公司一楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事8人,董事吴潮忠先生、洪惠平先生、郑向新先生、陈章锐先生、杨传楷先生、独立董事阎秋生先生、陈锦棋先生、郑璟华先生均亲自出席会议,董事张世钦先生因公出差未能参加会议,书面委托董事杨传楷先生代为行使表决权。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事吴旭炎先生、吴映雄先生、黄晓鸿先生,财务总监林瑞波先生,部份高级管理人员列席了本次会议。

    三、提案审议情况

    与会董事对本次会议审议的全部提案进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议：

    1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2006年度总经理工作报告》；

    2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2006年度董事会工作报告》；

    本报告需提交2006年度股东大会审议。

    3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2006年度财务决算报告》的预案；

    2006年公司实现主营业务收入262,571,800.96元,同比增长4.73％；主营业务利润116,340,807.57元,同比增长11.52％；实现净利润66,887,569.33元,同比增长15.00%；截止2006年12月31日,公司总资产916,940,110.78元,比2005年增加132,056,214.95元；总股本18330万股；股东权益540,814,441.87元,每股净资产2.95元,净资产收益率为12.37％,每股收益0.36元。上述财务指标已经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字(2007)第7—036号审计报告确认。

    本报告需提交2006年度股东大会审议。

    4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2006年度利润分配预案》；

    经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字(2007)第7—036号《审计报告》确认：公司2006年度实现净利润66,887,569.33元,根据《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积金6,688,756.93元、加上年初未分配利润107,514,738.52元,扣除支付2005年度股东现金红利29,328,000元,实际可供股东分配的利润为138,385,550.92元。

    由于前次募集资金项目目前正处于全面投产阶段,需要大量的流动资金,结合新年度公司发展计划,为确保公司充足的运营资金,董事会提议公司2006年度不进行利润分配,公司截止2006年12月31日未分配利润计138,385,550.92元滚存至以后年度再行分配。

    本预案需提交2006年度股东大会审议。

    5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》；

    公司《2006年度报告摘要》见2007年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告,《2006年度报告》正文刊登于中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    本报告需提交2006年度股东大会审议。

    6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；

    《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》详细内容见2007年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告及中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    7、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2007年度新增贷款规模及授权的议案》；

    为保证公司2007年度的正常生产经营,董事会拟向金融银信部门申请借款,公司2007年新增贷款规模核定为：以公司2006年底经审计的总资产为基础,在今后连续十二个月新增借款不超过总资产的20%；根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,授权董事长在上述融资计划范围内,单笔借款不超过人民币4000万元的权限内签署相关的融资合同或文件。

    8、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于购买340亩土地作为公司未来发展用地的议案》；

    本公司的发展目标是将公司建设成规模化、现代化、国际化的汽车轮胎装备龙头企业,在揭东开发区建设一个现代化巨轮工业城。由于目前的储备用地不能满足未来发展规划的需要,公司决定向揭东经济开发试验区管委会征用340亩工业用地,该地块位于揭东经济开发试验区内、揭东县城中心片区站前大道以东、毗邻公司首次募集资金项目生产基地和前次购买400亩厂区,土地使用性质为国有工业用地,开发条件已达到“九通一平”的建设要求,转让价格为25万元/亩,转让价款总额为8,500万元。公司利用自有资金购买该块工业用地,不影响募集资金的使用,也不会影响营运资金的正常使用。董事会授权董事长与揭东县土地登记管理部门签署相关合同,办理征地手续。

    9、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于年产200台高精度液压式轮胎硫化机项目募集资金弥补先期投入的议案》；

    经中和正信会计师事务所有限公司专项审计,截止2007年1月12日,公司对年产200台高精度液压式轮胎硫化机项目的先期投入为56,819,369.47元,董事会同意用募集资金对前述先期投入资金进行弥补。

    10、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》。

    本议案需提交2006年度股东大会审议。

    11、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于实行新会计准则后公司会计政策、会计估计变更的议案》；

    12、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2006年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；

    本议案需提交2006年度股东大会审议。

    13、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2006年度股东大会的议案》。

    董事会决定于2007年4月18日(星期五)上午9：30在公司一楼会议厅召开公司2006年度股东大会。详见《广东巨轮模具股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》。

    特此公告！

    广东巨轮模具股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年三月二十八日