本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东巨轮模具股份有限公司第二届监事会第四次会议于2006年3月16日下午2:00于公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事吴旭炎先生、吴映雄先生、黄晓鸿先生均亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《广东巨轮模具股份有限公司章程》的规定。会议由监事会召集人吴旭炎先生主持。经与会监事认真讨论,审议并通过了以下决议：

    1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2005年度监事会工作报告》，本报告需提交2005年度股东大会审议；

    2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2005年度财务决算报告》；

    3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2005年度利润分配预案》；

    4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；

    5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2005年度募集资金使用情况的专项说明》。

    6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2006年新增贷款及授权的议案》。

    7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》。

    8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2005年度股东大会的议案》。

    特此公告。