本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议通知发出的时间和方式

    广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第六次会议的会议通知于2005年11月15日(星期二)以电子邮件和书面送达的方式通知全体董事。

    二、会议召开和出席情况

    广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第六次会议于2005年11月28日上午九时在公司一楼大会议室召开,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。董事吴潮忠先生、洪惠平先生、郑向新先生、陈章锐先生、杨传楷先生、张世钦先生、独立董事阎秋生先生、陈锦棋先生和郑璟华先生均亲自出席会议,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事吴旭炎先生、吴映雄先生、黄晓鸿先生,部份高级管理人员和广东康元会计师事务所有限公司陈迅先生列席了本次会议。

    三、提案审议情况

    全体董事对本次会议审议的提案进行了认真审议,通过了如下决议：

    1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于变更广东巨轮模具股份有限公司2005年度财务审计中介机构的议案》,该议案尚需提交2005年第一次临时股东大会审议通过。

    鉴于广东康元会计师事务所有限公司股东会决议决定2005年5月31日终止经营并进行解散清算,已无能力继续承办本公司委托的2005年度审计业务,本公司董事会决定解聘广东康元会计师事务所有限公司,另行选聘中和正信会计师事务所为本公司2005年度财务审计中介机构。

    独立董事独立意见见附件一。

    2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任陈晓芬为审计部经理的议案》。

    陈晓芬女士的履历见附件二。

    3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开二OO五年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于2005年12月30日(星期五)召开公司二OO五年第一次临时股东大会,会议有关事项通知如下：

    (1)会议时间：2005年12月30日(星期五)上午9：00开始；

    (2)会议地点：广东巨轮模具股份有限公司一楼大会议室；

    (3)会议审议事项：《关于变更广东巨轮模具股份有限公司2005年度财务审计中介机构的议案》；

    (4)出席会议的对象：

    4.1截止2005年12月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人可不必是公司股东；

    4.2公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等相关人员。

    (5)会议登记办法：

    采取信函、传真的方式登记。股东将深交所股东账户卡复印件、委托人及委托人联系方式以信函或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续。

    登记时间：2005年12月21日至12月28日

    信函登记：请寄以下地址：广东省揭东经济开发试验区5号路广东巨轮模具股份有限公司董事会秘书办公室,

    邮政编码：515500。

    传真登记：请传真到以下号码0663-3269266。

    (6)会议出席注意事项

    个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托代理人出席,应出示本人身份证及深交所股东账户卡,并将授权委托书原件交公司董事会秘书办公室。

    法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证和深交所股东账户卡,并将法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件交公司董事会秘书办公室。

    授权委托书范本格式见附件三。

    参加会议的股东食宿及交通费自理。

    (7)大会联系地址：广东省揭东经济开发试验区5号路公司广东巨轮模具股份有限公司董事会秘书办公室

    大会联系电话：0663--3271838

    大会联系传真：0663--3269266

    联系人：杨传楷、许玲玲

    特此公告。

    

广东巨轮模具股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年十一月二十八日

    附件一

    广东巨轮模具股份有限公司独立董事关于变更公司2005年度财务审计中介机构的独立意见

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》、《广东巨轮模具股份有限公司独立董事工作制度》的要求,作为广东巨轮模具股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着对公司、全体股东负责的态度,按照实事求是的原则,我们对公司第二届董事会第六次会议《关于变更广东巨轮模具股份有限公司2005年度财务审计中介机构的议案》的议案,发表如下独立意见：

    广东康元会计师事务所有限公司为具有证券从业资格的审计机构,在担任广东巨轮模具股份有限公司改制、上市各专项审计和财务报表审计过程中,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。鉴于该公司股东会决议决定2005年5月31日终止经营并进行解散清算,已无能力继续承办广东巨轮模具股份有限公司委托的2005年度审计业务。本公司董事会决定解聘广东康元会计师事务所有限公司,另行选聘任会计师事务所作为本公司2005年度财务审计中介机构。

    中和正信会计师事务所有限公司系1987年8月在国家工商行政管理管理总局登记的会计师事务所,并经财政部、中国证券监督管理委员会审查批准,具有从事证券、期货相关业务的审计和资产评估机构。鉴于中和正信会计师事务所有限公司的规模及所具备担任审计机构的任职条件,具有相关专业知识和履行职责能力,该公司已向本公司董事会出具《关于担任审计师的函》。我们经过对中和正信会计师事务所有限公司资质的分析,同意广东巨轮模具股份有限公司解聘广东康元会计师事务所有限公司之后,聘任中和正信会计师事务所有限公司为本公司2005年度财务审计中介机构。并提交2005年度第一次临时股东大会审议。

    

独立董事：陈锦棋、阎秋生、郑璟华

    二OO五年十一月二十八日

    附件二

    陈晓芬简历：

    陈晓芬,女,27岁,揭阳市榕城区人,大学本科,经济学学士,会计师,2000年毕业于南京审计学院。2000年8月至2004年6月在中国工商银行揭阳市分行从事会计工作,2004年6月至今在广东巨轮模具股份有限公司从事内部审计工作。

    附件三

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表单位/个人出席广东巨轮模具股份有限公司二OO五年第一次临时股东大会并就以下会议议案行使表决权(在相应的项目处打√)：

    1、《关于变更广东巨轮模具股份有限公司2005年度财务审计中介机构的议案》；

    (同意 □ ,反对 □ ,弃权 □ )

    委托人姓名或名称(签章)： 受托人签名：

    委托人持股数： 受托人身份证号：

    委托人身份证号码/营业执照号码：

    委托人股东账户：

    委托书有效期限：

    委托日期：二OO五年 月 日

    注：该授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。