本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、流通股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.5股股票对价。

    2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

    3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2005年10月24日

    4、流通股股东获付对价股份到账日期：2005年10月25日(深市)，2005年10月26日(沪市)

    5、2005年10月25日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

    6、对价股份上市交易日：2005年10月26日

    7、方案实施完毕，公司股票将于2005年10月26日恢复交易，对价股票上市流通，该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    一、《广东巨轮模具股份有限公司股权分置改革方案》于2005年10月18日经公司相关股东会议表决通过。

    二、股权分置改革方案

    1、对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股对价股份。

    2、流通股股东本次获得的对价股票不需要纳税。

    3、支付对价的对象和范围：截止2005年10月24日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的巨轮股份全体流通股股东。

    4、非流通股股东承诺：

    (1)自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。

    (2)在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

    (3)自然人股东洪惠平、郑明略同时承诺：“在本人任职期间直至本人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的股票。”

    三、股权分置改革方案实施进程

    序号           日期                   事项                         是否停牌
    1          2005年10月21日      刊登股权分置改革方案实施公告        继续停牌
    2        　2005年10月24日      实施股权分置改革股份变更登记日      继续停牌
    3        　2005年10月25日      原非流通股股东持有的非流通股股      继续停牌
                                   份性质变更为有限售条件的流通股。
                                   深市流通股股东获付对价股份到账日
    4        　2005年10月26日      沪市流通股股东获付对价股份到账日    恢复交易
                                   公司股票复牌、对价股票上市流通
                                   公司股票简称变更为"G巨轮"
                                   该日公司股票不计算除权参考价、
                                   不设涨跌幅限制、不纳入指数计算      交易
    5        　2005年10月27日      公司股票开始设涨跌幅限制，以前
                                   一交易日为基期纳入指数计算

    四、股票对价支付实施办法

    非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算公司深圳分公司，根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动记入账户。每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分按照《中国证券登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

    五、本次股权分置改革方案实施前，非流通股股份为133,900,000股，占公司总股本的73.05%，流通股股份为49,400,000股，占公司总股本的26.95%。本次股权分置方案实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为66,690,000股，占公司总股本的36.38%，有限售条件的股份为116,610,000股，占公司总股本的63.62%。

    六、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    七、咨询联系办法

    联系地址：广东省揭东经济开发试验区5号路

    邮政编码：515500

    联系人：杨传楷

    电话： (0663)3271838

    传真： (0663)3269266

    八、备查文件

    1、广东巨轮模具股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果及公告；

    2、国信联合律师事务所关于广东巨轮模具股份有限公司股权分置相关股东会议出具的《法律意见书》；

    

广东巨轮模具股份有限公司

    董事会

    2005年10月21日