本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议通知发出的时间和方式

    广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第四次会议的会议通知于2005年8月1日（星期一）以电子邮件和书面送达的方式通知全体董事。

    二、会议召开和出席情况

    广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第四次会议于2005年8月12日上午九时在公司一楼大会议室召开，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。董事吴潮忠先生、洪惠平先生、郑向新先生、陈章锐先生、杨传楷先生、张世钦先生均亲自出席会议，独立董事阎秋生先生、陈锦棋先生和郑璟华先生以传真的方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事吴旭炎先生、吴映雄先生、黄晓鸿先生，部份高级管理人员列席了本次会议。

    三、提案审议情况

    全体董事对本次会议审议的提案进行了认真审议，通过了如下决议：

    会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《广东巨轮模具股份有限公司2005年半年度报告》及其摘要。

    《广东巨轮模具股份有限公司2005年半年度报告》及其摘要刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。《广东巨轮模具股份有限公司2005年半年度报告摘要》刊登于2005年8月16日的《中国证券报》和《证券时报》。

    特此公告。

    广东巨轮模具股份有限公司独立董事 关于公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：

    一、关于对外担保事项

    公司能够严格控制对外担保风险，没有为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。报告期内，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

    二、关于公司与关联方资金往来事项

    公司与关联方未发生非正常资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发（2003）56号文件的规定。

    综上所述，我们认为报告期内公司对外担保、与关联方之间的资金往来行为完全符合证监发（2003）56号文件的规定。