本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东巨轮模具股份有限公司第二届监事会第二次会议于2005年3月16日下午2:00于公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事吴旭炎先生、黄晓鸿先生均亲自出席了会议，监事吴映雄先生因公出差未能参加会议，书面委托监事黄晓鸿先生代为行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》及《广东巨轮模具股份有限公司章程》的规定。会议由监事会召集人吴旭炎先生主持。经与会监事认真讨论,审议并通过了以下决议：

    1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

    公司在2004年度的经营活动中，严格执行了《企业会计制度》、《企业会计准则》，按照《公司法》和《公司章程》进行经营运作，公司内部各项控制制度健全完善，无任何违法违规现象。公司的决策程序合法、规范、信息披露及时、准确、完整、规范、合法。公司董事、总经理及其他高级管理人员在行使职权时，无任何违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。本报告需提交2004年度股东大会审议。

    2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《修订<监事会议事规则>》的议案；

    详细内容见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交2004年度股东大会审议。

    3、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2004年度财务决算报告》；

    4、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    5、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》;

    6、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2004年度募集资金使用情况的专项说明》;

    7、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2005上半年募集资金使用计划》。

    特此公告。