本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东巨轮模具股份有限公司第二届监事会第一次会议于2004年12月28日下午2:00于公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事吴旭炎先生、吴映雄先生、黄晓鸿先生均亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《广东巨轮模具股份有限公司章程》的规定。会议由监事吴旭炎先生主持。与会监事经讨论、审议，通过了以下决议：

    一、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

    选举吴旭炎先生为公司第二届监事会主席，任期自本会议通过之日起至本届监事会届满之日止。赞成3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。