本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式

    广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第十六次会议的会议通知于2007年6月20日以书面、传真送达的方式通知全体董事。

    二、会议召开和出席情况

    广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2007年6月29日上午九时三十分在公司一楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,董事吴潮忠先生、洪惠平先生、郑向新先生、陈章锐先生、杨传楷先生、张世钦先生均亲自出席会议；独立董事阎秋生先生、陈锦棋先生、郑璟华先生以传真的方式参与表决。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事吴旭炎先生、吴映雄先生、黄晓鸿先生,财务总监林瑞波先生,部份高级管理人员列席了本次会议。

    三、提案审议情况

    全体董事对本次会议审议的提案进行了认真审议,通过了如下决议：

    1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。《广东巨轮模具股份有限公司信息披露事务管理制度》全文内容详见公司指定信息披露网站：http://www. cninfo.com.cn。

    特此公告。

    广东巨轮模具股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月二十九日