本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中山大学达安基因股份有限公司董事会现就提名钟南山、陈凌、巴曙松和刘国常为中山大学达安基因股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中山大学达安基因股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任中山大学达安基因股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合中山大学达安基因股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中山大学达安基因股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括中山大学达安基因股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    中山大学达安基因股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月20日

    中山大学达安基因股份有限公司独立董事候选人声明

    钟南山、陈凌、巴曙松和刘国常,作为中山大学达安基因股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中山大学达安基因股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括中山大学达安基因股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：钟南山、陈凌、巴曙松和刘国常

    2007年3月20日

    附件：第三届董事会独立董事候选人个人简历

    钟南山:男,生于1936年,教授,博士生导师,中国工程院院士。1960年毕业于北京医学院,1979年到英国进修。现任广州呼吸疾病研究所所长,中华医学会会长、中华医学会呼吸系病学会主任委员,联合国世界卫生组织吸烟与健康医学顾问、国际胸科学会特别会员、亚太呼吸学会(APSR)学术委员会主席、《中华结核和呼吸杂志》总编辑。曾获白求恩奖章、全国五一劳动奖章、广东省科学技术特等奖等。主持国家“十五”和“九五”攻关课题、世界卫生组织协作课题等10余项。先后有13项科研成果获得国家科技进步奖、卫生部、国家教委、广东省科委等各级别奖项；在Nature Medicine等国内外学术刊物发表论文200余篇,其中41篇被SCI收录,出版专著7本。

    巴曙松：男,生于1969年,经济学博士,曾在北京大学中国经济研究中心从事博士后研究；曾任中国银行港澳管理处业务部高级经理、中国银行杭州市分行副行长、中银香港有限公司风险管理部助理总经理、中国证券业协会发展战略委员会主任、中国证监会基金监管部专家委员会委员,现任国务院发展研究中心金融研究所副所长、本公司独立董事。

    陈凌：男,生于1962年,生化与分子生物博士。中国科学院广州生物医药与健康研究院第一任院长,研究员。中国科技大学医药生物技术系系主任,教授。2006年国家杰出青年科学基金(外籍)获得者。

    1984年毕业于上海医科大学,考取留美生物化学与分子生物学(CUSBEA)项目赴美留学。1991年获美国印第安那大学(Indiana University)生化与分子生物博士学位。1992－1994年在美国哈佛大学医学院从事博士后研究。之后,在哈佛大学医学院、美国Dana-Farber癌症研究所、默克(Merck)制药公司、遗传生物技术制药公司(Lexicon Genetics)从事研究工作。研究工作涉及生物医药领域的前沿领域,包括癌症、艾滋病及其他病毒类疾病的发病机制和疫苗研究研究成果发表于Nature,Journal of Clinical Investigation,Cancer Research,Journal of Virology,Vaccine等刊物,并有十多项国际发明专利。是默克研究实验室的艾滋病疫苗的主要发明人,该疫苗被视为最有望成功的艾滋病疫苗并进入人体试验阶段。

    刘国常：男,生于1963年,管理学博士,现任暨南大学会计学系教授、博士研究生导师、中国内部审计准则委员会委员、广东省审计学会副会长、广州市审计学会常务理事、本公司独立董事。