本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中山大学达安基因股份有限公司（以下简称公司）于2004年10月25日以通讯方式召开第二届董事会第五次会议。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司董事11名，参加表决的董事11名。公司监事及其他高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以传真投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

    一、审议并一致通过了《公司2004年第三季度报告》；

    二、审议并一致通过了《关于修改公司内部组织机构设置的议案》；

    为了增强公司的市场营销能力，与会董事一致同意修改公司内部组织机构设置，在原销售部和市场服务部的基础上设立市场营销中心。

    三、 审议并一致通过了《关于公司与国信证券有限责任公司签订<委托代办股份转让协议>的议案》；

    根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》的要求，公司同意聘请国信证券有限责任公司为公司股票终止上市时代办股份转让主办券商，并与其签订《委托代办股份转让协议书》，约定一旦公司股票被终止上市，公司股票将进入代办股份转让系统继续交易时，由国信证券有限责任公司担任代办股份转让的主办券商，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。

    特此公告