本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中山大学达安基因股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》，决定于2006年4月17日(星期一)召开公司2005年度股东大会。

    现就召开2005年度股东大会的相关事项通知如下：

    (一)会议时间：2006年4月17日下午2：00开始

    (二)会议地点：广东省广州市经济技术开发区香山路19号一楼讲学厅

    (三)会议议程

    1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；

    2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；

    3、审议公司《2005年度财务决算》的议案；

    4、审议公司《2005年度利润分配》的议案；

    5、审议公司关于以资本公积金转增股本的议案；

    6、审议公司《2005年度报告》及其摘要；

    7、审议公司董事会关于募集资金年度使用情况专项说明的议案；

    8、审议关于在上海设立医学检测中心的议案；

    9、审议关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；

    10、审议关于提名公司独立董事候选人的议案；

    11、审议关于增补程钢先生为公司董事的议案；

    12、听取独立董事2005年度述职报告。

    (四)出席会议人员：

    1、截至2006年4月10日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、公司董事、监事及全体高级管理人员；

    3、公司聘任的见证律师及保荐机构代表

    (五)会议登记办法

    1、登记时间：2006年4月13日、14日上午9：00-12：00时，下午14：00-17：00；

    2、登记方式：

    法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书(附件1)、委托人股东帐户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室

    3、登记地址：公司董秘办公室(广州市高新区科学城香山路19号办公楼424室)联系电话：020-32290420，传真：020-32290231，邮编：510665

    (六)其他事项

    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    2、联系人：尹朝辰

    特此公告

    

中山大学达安基因股份有限公司

    董 事 会

    2006年3月17日

    附件1：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席中山大学达安基因股份有限公司2005年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

    委托人姓名或名称(签章)： 委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人股东账户： 委托人持股数:

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托书有效期限： 委托日期：2006年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。