本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“本公司” ）将持有广州市达晖生物技术有限公司（以下简称“达晖生物” ）40%的股权转让给刘强。

    鉴于达晖生物成立于2005 年4月30日，公司成立时间较短，且尚未正式开展经营，财务往来单一，本次股权转让未作审计。股权转让价格依据当时股东的出资价格1：1的比例确定价格为40 万元人民币（达晖生物注册资本为100万元人民币）。本次股权转让已于2005年8月15日签署正式协议。

    在本次交易中，刘强先生为本公司的自然人股东，刘强先生的妻子吴军生女士任本公司董事、副总经理、董事会秘书。根据《股票上市规则》，本次交易构成了本公司的关联交易。

    二、关联方介绍

    1、中山大学达安基因股份有限公司

    本公司系一家在深交所挂牌的上市公司。

    注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城香山路19号。

    法人代表：何蕴韶。

    经营范围：研究体外诊断试剂及生物制品、保健食品、医疗设备。生产:体外诊断试剂(另设分支机构生产) 。批发、零售贸易(国家专营专控商品除外) 。销售:中成药、常用化学药制剂(持许可证经营) 。技术咨询服务。医学检验、病理检查(由分支机构经营)。

    截止2004年12月31日公司净资产：256,165,672.60元；2004年度的净利润：25,199,720.61元。

    2、刘强先生

    刘强：男，汉族，1968年1月出生，住址是上海市徐汇区钦州南路8弄22号1202室，现持有本公司4.72%的股份。

    3、关联关系

    刘强先生系本公司的自然人股东，直接持有本公司4.72%的非流通股股权；刘强先生的妻子吴军生持有本公司股份比例为0.69%。吴军生女士任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

    三、关联交易标的基本情况

    本次交易的标的为本公司持有的达晖生物40%的股权。该股权未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况。无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

    公司名称：广州市达晖生物技术有限公司

    注册资本：100万元人民币

    法定代表人：程钢

    公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城香山路19号。

    经营范围：研发生物实验室仪器和耗材、生物技术开发、转让；批发零售贸易（国家专营专控商品除外）。

    达晖生物公司主要财务数据（截止2005年6月30日，未经审计）

    项目           2005年6月30日
    资产总额                 100
    负债总额                   0
    净资产                   100
    主营业务收入               0

    该公司由二位股东出资设立，其中本公司以现金出资90万元，持股90%；刘强个人以现金出资10万元，持股10%。

    四、关联交易合同的主要内容和定价政策

    1、本公司将其在达晖生物公司中的40%股权转让给刘强先生，转让价格为每股1.00元人民币，转让价款合计为人民币400,000元。

    2、刘强同意在签定协议三日内以现金方式一次性将转让款项支付给本公司。

    鉴于达晖生物成立于2005 年4月30日，公司成立时间较短，且尚未正式开展经营，财务往来单一，股权转让价格依据当时股东的出资价格1：1 的比例确定。

    五、关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响情况

    本公司与刘强先生合资成立广州市达晖生物技术有限公司时，为调动达晖生物公司经营者的工作积极性，设置了业绩奖励，期权等激励机制。达晖生物公司股东会每年向其管理层下达经营目标并进行业绩考核，完成任务给予相应的激励措施。达晖生物公司自2005年4月30日成立以来，达晖生物公司的管理层为达晖生物公司业务的开展进行了积极的准备工作。由于达晖公司所从事的市场领域对本公司而言属全新的领域，为适度控制投资风险，同时为了更能充分调动达晖生物公司经营者的工作积极性，本公司将持有广州市达晖生物技术有限公司40%的股权转让给刘强。

    由于达晖生物公司成立时间较短，且尚未正式开展经营，财务往来单一，且股权转让价格依据当时股东的出资价格1：1 的比例确定价格，所以本次关联交易对本公司的财务状况和经营成果未产生实质性影响。

    特此公告。