思源电气股份有限公司第三届监事会第一次会议的会议通知于2007年1月22日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事,会议于2007年1月29号11时以书面通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会召集人张晓国先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议：

    审议关于《选举公司第三届监事会主席》的议案

    会议选举张晓国先生为公司第三届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至2010年3月31日。(张晓国先生简历附后)

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告！

    思源电气股份有限公司监事会

    2007年1月29日

    附：

    张晓国先生：1966年生,大学本科学历,工程师。曾任机电部第41研究所技术员、安徽蚌埠新技术研究所工程师,最近5年一直在思源电气股份有限公司(包括其前身“上海思源电气股份有限公司”和“上海思源电气有限公司”)工作,曾任公司制造部经理,公司第二届监事会主席等职务。

    中国国籍,无其他国家或地区的国籍、长期居留权。

    无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处的情况。

    对思源电气的持股情况说明：张先生目前持有思源电气股份有限公司533,700股(占公司总股本0.50%)。