思源电气股份有限公司第二届监事会第九次会议的会议通知于2007年1月5日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事,会议于2007年1月12号上午9：00采取了书面通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会召集人张晓国先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议：

    审议关于《公司监事会换届选举》的议案(分项表决)；

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据公司实际情况,现就公司第三届监事会监事成员,提名如下(各监事候选人简历详见附件)：

    1、根据股东提名,监事会审议张晓国先生为公司第三届监事会监事候选人；

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    2、根据股东提名,监事会审议陈顺国先生为公司第三届监事会监事候选人；

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

    特此公告！

    思源电气股份有限公司监事会

    2007年1月12日

    附：

    思源电气股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

    张晓国先生：1966年生,大学本科学历,工程师。曾任机电部第41研究所技术员、安徽蚌埠新技术研究所工程师,最近5年一直在思源电气股份有限公司(包括其前身“上海思源电气股份有限公司”和“上海思源电气有限公司”)工作,曾任公司制造部经理等职务,现任思源电气股份有限公司第二届监事会主席。

    中国国籍,无其他国家或地区的国籍、长期居留权。

    无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处的情况。

    对思源电气的持股情况说明：张先生目前持有思源电气股份有限公司297,000股(占公司总股本0.50%)。

    陈顺国先生：1966年生,毕业于清华大学电机系,硕士学历。曾任保定天威保变电气股份有限公司高压试验室技术主管,公司一次设备事业部经理。现任江苏思源赫兹互感器有限公司常务副总经理。

    中国国籍,无其他国家或地区的国籍、长期居留权。

    无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处的情况。

    陈先生未持有思源电气股票。