本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海思源电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第五次会议于2004年9月15日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长董增平主持，与会董事经审议通过了关于增加公司经营范围的决议，具体如下：

    本公司目前已获得了“中华人民共和国进出口企业资格证书”，根据该资格证书内容，公司经营范围相应增加“经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）”，同时将公司章程2.02条作如下变更：

    原：经公司登记机关核准，公司经营范围是：电力自动化保护设备，电力设备，电力监测设备，电力自动化实验设备，光电设备，仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售，电力自动化和电力监测领域的“四技”服务。

    变更为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：电力自动化保护设备，电气设备，电力监测设备，电力自动化实验设备，光电设备，仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售，电力自动化和电力监测领域的“四技”服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

    本项决议将提请2004年10月15日召开的公司2004年第三次临时股东大会审议。

    根据此项决议，公司于2004年10月15日召开的2004年第三次临时股东大会审议事项中第一项“关于变更公司章程部分条款的议案”增加修改公司章程2.02条的内容。