本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年12月28日召开了2006年第三次临时股东大会,审议并通过了《变更公司注册名称》和《变更公司经营范围》等议案(详见公司2006-038号公告,刊登于2006年12月29日《中国证券报》)。

    公司已于2006年12月29日在上海市工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

    公司注册名称由“上海思源电气股份有限公司”正式变更为“思源电气股份有限公司”。

    公司经营范围由“电力自动化保护设备、电气设备、电力监测设备、电力自动化实验装置、光电设备、仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售,电力自动化和电力监测领域的“四技”服务,自有设备租赁,从事货物和技术的进出口业务,(涉及许可经营的凭许可证经营)。”

    正式变更为：“电力自动化保护设备、电气设备、电力监测设备、电力自动化实验装置、光电设备、仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售,电力自动化和电力监测领域的“四技”服务,实业投资,企业管理服务,自有设备租赁,从事货物和技术的进出口业务,(涉及许可经营的凭许可证经营)。”

    公司住所、法定代表人、注册资本等其它工商登记内容不变。

    特此公告！

    思源电气股份有限公司董事会

    2007年1月4日