本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计本年业绩

    1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日

    2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩

    公司于2006年10月17日在披露的《公司2006年第三季度报告》中预测2006年度经营业绩：净利润为正值且与上年相比变动幅度小于50％。

    3、修正后的预计业绩

    经初步测算,公司预计2006年度净利润(合并报表)比上年度同比增长在50%－80%之间,具体金额以2006年度报告中披露数据为准。

    4、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否。

    二、上年同期业绩

    公司2005年度(合并报表)的净利润为84,150,930.08元,每股收益：0.79元。

    三、业绩预告出现差异的原因

    2006年度,电网投资拉动收入快速增长,同时原材料价格同比上涨幅度较大。公司一方面公司通过内部挖潜、加强成本控制,积极消化了原材料价格上涨对行业冲击；另一方面,公司通过持续开发新产品,进入新的细分市场,形成新的利润增长点,促成公司销售收入和净利润增长。根据谨慎性原则,公司在2006年第三季度报告中无法对2006年度的经营业绩进行比较准确的预测。2006年第四季度原材料价格趋于稳定,销售增长,公司业绩同比有较大幅度增长。

    四、其他情况说明

    公司董事会就2006年第三季度报告中未能准确预告本年度业绩情况向广大投资者表示歉意。

    敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告！

    上海思源电气股份有限公司董事会

    2006年12月28日