本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议的会议通知于2006年9月25日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2006年9月30日上午9:00于公司采取了书面通讯表决的方式召开，会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事表决通过了如下决议：

    一、关于《调整银行融资授权权限》的议案。

    决议内容：为满足公司进一步经营发展和财务安排的需要，董事会决定将公司2006年度短期贷款总额度由1.5亿元调整为3.5亿元(含合并报表的下属公司贷款)，并授权董事长批准在此范围内的短期贷款转期和新增短期贷款。

    该项议案的表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    二、关于《为控股子公司提供贷款担保》的议案。

    决议内容：根据控股子公司江苏省如高高压电器有限公司(以下简称“如高高压”)的申请，结合其实际经营情况，董事会同意为如高高压提供贷款余额不超过玖仟万元人民币(含玖仟万元)的担保额度。上述担保的有效期三年，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，不再另行召开董事会。

    截止本公告日，公司累计为各控股子公司提供担保金额8,500万元(含本次)，占公司最近一期经审计(2005年度)净资产的19.34％，其中为如高高压提供担保8,500万元(含本次)。公司各控股子公司未发生担保。

    本决议具体内容详见2006年10月10日刊登于《中国证券报》的公司2006-026号公告。

    该项议案的表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告！