上海思源电气股份有限公司第二届监事会第二次会议于2004年8月18号下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事王建忠先生因出差在外，授权委托监事张晓国先生代为出席，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人张晓国先生主持，经与会监事认真讨论研究，形成如下决议：

    一、审议并一致通过了《公司2004年半年度报告》及《公司2004年半年度报告摘要》；

    二、审议并一致通过了《关于修改公司章程的议案》。

    特此公告