本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海思源电气股份有限公司第二届董事会第八次会议已于2005年2月28日审议通过了"关于如高公司现有厂区实施搬迁扩建改造项目的议案"，根据该项决议，公司控股子公司江苏省如高高压电器有限公司(简称"如高公司")与江苏省如皋市土地资产储备开发中心(简称"土地储备中心")于近日签署了土地收购补偿协议书，协议内容如下：土地储备中心收购如高公司位于中山西路南侧与益寿路西侧的生产与办公区域内的土地使用权(面积41808 m2)及建筑物(建筑面积32844 m2)；土地储备中心向如高公司支付土地补偿及建(构)筑物补偿款总计5385.4013万元；如高公司应在2006年9月30日前向土地储备中心交地，土地储备中心应在交地后10个工作日内将全部补偿款项支付如高公司。

    根据2005年度审计报告，如高公司涉及拆迁的房屋建筑物及辅助设施原值2410万元，净值1447万元；土地原值 583万元，净值 535万元。如高公司于2005年7月在如皋市经济开发区内开始建设新厂区，新厂区占地73337 m2，建筑物建筑面积41000 m2。截至目前，办公楼和职工服务楼已封顶，厂房土建、钢结构和主体已完成，所需主要生产设备合同已签订，预计新厂区总体投资为7705万元，将于2006年8月竣工。

    根据相关规定此项交易的财务处理为，本次补偿费收入加上拆迁固定资产的变卖收入减除拆迁固定资产的帐面净值和处置费用后的余额，冲减企业重置固定资产的原价。因此，本交易不影响公司当期收益，但降低了如高公司新建厂区的固定资产帐面值，减少了以后年度的固定资产折旧，有利于如高公司未来经营。