本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海思源电气股份有限公司(以下简称"公司")将于2006年3月3日(星期五)下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2005年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

    出席本次年度报告会的人员有：公司董事长董增平先生、总经理杨小强先生、董事会秘书、副总经理兼财务负责人林凌先生、独立董事徐基泰先生、保荐人陈作为先生。欢迎广大投资者积极参与！

    特此通知。