上海思源电气股份有限公司第二届监事会第四次会议的会议通知于2005年7月21日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2005年8月5号下午16：00在公司会议室召开。本次会议由公司监事会召集人张晓国先生主持，应出席监事3人，实际出席监事2人，监事王淳先生因工作原因无法出席会议，委托监事张晓国先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2005年中期报告》。

    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》:同意终止《年产120套VFSR变频串联谐振成套试验装置技术改造项目》和《年产200套OSM-1000高压绝缘在线监测系统技术改造项目》，将原两项目剩余募集资金5201万元变更为增资江苏省如高高压电器有限公司，增资资金用于江苏省如高高压电器有限公司《高压断路器技术改造项目》和《高压隔离开关技术改造项目》。

    特此公告!