本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海思源电气股份有限公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案已获2005年4月8日召开的公司2004年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2005年4月9日刊登在《中国证券报》C08版上。现将派息及公积金转增股本事宜公告如下：

    一、利润分配及公积金转增股本方案

    本公司2004年度利润分配派息方案为：以2004年12月31日公司总股本5,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发现金股利3.20元）。

    2004年度公积金转增股本方案为：以股权登记日公司总股本5,300万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至10,600万股。

    二、股权登记日、除权（除息日）和新增可流通股份上市日（红利发放日）

    1、股权登记日：2005年4月27日

    2、除权除息日：2005年4月28日

    3、新增可流通股份上市日：深市2005年4月28日，沪市2005年4月29日

    4、红利发放日：深市2005年4月28日，沪市2005年4月29日

    三、分配、转增对象

    本次派息、转增对象为：截止2005年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配及公积金转增股本方案实施办法

    1、深市社会公众股股息于2005年4月28日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    2、沪市市值配售部分股息于2005年4月29日发放。

    3、国有股、法人股股息由本公司直接派发。

    4、本次资本公积金转增股份深市于2005年4月28日直接记入股东的证券账户,沪市市值配售部分转增股份于2005年4月29日直接记入股东的证券账户。

    五、本次资本公积金转增股份起始交易日深市为2005年4月28日，沪市为2005年4月29日。

    六、公司股份变动情况表

    数量：股

                                             本次变动增减(+,-)
                         本次变动前                                  本次变动后       占总股本比例(%)
                                                 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股                  39,600,000                39,600,000        79,200,000                74.72
其中：国家持有股份            2,376,000                  2,376,000        4,752,000                 4.48
       自然人                37,224,000                 37,224,000       74,448,000                70.23
未流通上市股份合计           39,600,000                 39,600,000       79,200,000                74.72
二、已流通上市股份
1、人民币普通股              13,400,000                13,400,000        26,800,000                25.28
已流通上市股份合计           13,400,000                13,400,000        26,800,000                25.28
三、股份总数                 53,000,000                 53,000,000      106,000,000               100.00

    七、本次实施公积金转增股本方案后，按新股本10,600万股摊薄计算的2004年度每股收益为0.46元。

    八、有关咨询办法

    1、公司地址：上海市闵行区金都路4399号

    2、联系人：林凌

    3、咨询电话：021-64890467 传真：021-64893360

    4、邮政编码：201108

    九、备查文件

    上海思源电气股份有限公司2004年度股东大会决议及公告。

    特此公告！