本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《上海思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）2004年年度报告》及《公司2004年度报告摘要》经公司第二届董事会第八次会议审议通过，《公司2004年年度报告》全文刊登在2005年3月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2004年年度报告摘要》刊登在2005年3月2日《中国证券报》第C08版，供公司投资者查阅。

    现公司根据《中小企业板块上市公司特别规定》的要求，公司定于2005年3月14日下午以网络远程方式召开公司2004年年度报告说明会，届时公司董事长、独立董事、高级管理人员及保荐代表人将通过互联网就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与公司投资者进行交流沟通，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2005年3月14日15：00-17：00；

    二、会议方式：网络远程方式；

    三、会议选定网站名称及网址：全景网络投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）

    四、出席公司年度报告说明会人员名单：

    董事长：董增平先生

    总经理：陈邦栋先生

    独立董事：徐建新先生

    董事会秘书兼财务总监：林凌先生

    保荐代表人：滕建华先生 陈作为先生

    欢迎广大投资者积极参与。

    特此通知！