本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2005年2月28日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了"关于召开2004年度股东大会的决议"，现将本次会议有关事项公告如下：

    1、会议召集人：公司董事会；

    2、会议召开时间：2005年4月8日（星期五）上午9：00－11：00

    3、会议地点：上海市闵行区凯城路199号上海市莘城宾馆二号楼三楼影视厅；（行走路线：莘庄地铁南广场出口右侧至莘朱路→闵城路（经过莘城公园）→凯城路，距莘庄地铁口南广场约1000米，步行约10-15分钟；）

    4、会议审议事项：

    （1）《公司2004年度董事会工作报告》；

    （2）《公司2004年度监事会工作报告》；

    （3）《公司2004年度财务决算报告》；

    （4）《公司2004年度报告及摘要》；

    （5）《公司2004年度利润分配方案及公积金转增股本预案》；

    （6）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

    5、出席会议的对象：

    （1） 截止2005年3月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等相关人员。

    6、出席会议登记办法：

    （1）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。建议采用传真或信函的方式。传真电话：021－64893360。信函请寄以下地址：上海市闵行区金都路4399号证券部（邮政编码：201108）

    （2）登记时间及地点：

    登记时间：2005年4月1日至4月5日（上午9：00-16：00,休息日除外）。

    登记地点：上海市闵行区金都路4399号公司证券部。

    7、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。

    8、会务联系人：栾云玲

    联系地址：上海市闵行区金都路4399号公司证券部

    大会联系电话：021-64890467 联系传真：021--64893360

    特此公告！

    

上海思源电气股份有限公司董事会

    2005年3月2日

    附件： 授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表单位/个人出席上海思源电气股份有限公司2004年度第三次临时股东大会并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目处打√）：

    （1）《公司2004年度董事会工作报告》；

    （同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）

    （2）《公司2004年度监事会工作报告》；

    （同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）

    （3）《公司2004年度财务决算报告》；

    （同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）

    （4）《公司2004年度报告及摘要》；

    （同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）

    （5）《公司2004年度利润分配方案及公积金转增股本预案》；

    （同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）

    （6）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

    （同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）

    委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

    委托人持股数： 受托人身份证号：

    委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账户：

    委托书有效期限： 委托日期：2004年 月 日

    注：该授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。