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证券代码:002028 证券简称:思源电气 项目:公司公告

上海思源电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
2005-03-02 打印

    上海思源电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议的会议通知于2005年2月4日分别以电子邮件的形式送达公司全体监事,会议于2005年2月28日下午在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人张晓国先生主持,经与会监事认真讨论,审议并通过以下事项:

    1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》;

    2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度财务决算报告》;

    3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度报告》及《公司2004年度报告摘要》。

    特此公告!

    

上海思源电气股份有限公司监事会

    2005年3月2日





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