上海思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议的会议通知于2005年2月4日分别以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于2005年2月28日下午在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人张晓国先生主持，经与会监事认真讨论，审议并通过以下事项：

    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

    3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度报告》及《公司2004年度报告摘要》。

    特此公告！