本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议的会议通知于2007年7月2日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,会议于2007年7月10日上午9:00于公司采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事表决通过了如下决议：

    一、关于募集资金专项帐户的决议；

    经中国证券监督管理委员会《关于核准思源电气股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]112号)的核准,公司于2007年6月向特定投资者非公开发行了人民币普通股(A股)850万股,发行价格为47.80元/股,扣除发行费用,实际募集资金净额40,230万元,经上海上会会计师事务所《验资报告》(上会师报字[2007]第1359号)验证,本次非公开发行股票募集资金已经全部到位。

    为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所上市规则》(2006年修订)、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2007年修订)、公司《募集资金管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定,公司分别与4家商业银行(中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、民生银行上海闵行支行、兴业银行上海闵行支行和上海农村商业银行闵行支行)及保荐机构第一创业证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

    该项议案的表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    本决议内容及《募集资金三方监管协议》主要条款详见2007年7月11日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2007-037号公告。

    二、关于部分闲置募集资金补充流动资金的决议；

    根据本次募集资金投资项目实施的具体安排,公司预计,截止至2008年1月31日募集资金投资项目的实际资金投入不超过15,000万元,因此在2007年下半年有25,230万元的资金闲置。运用部分闲置募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用,有利于降低经营成本,提高募集资金使用的效率。

    公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,决定运用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币20,000万元,使用期限不超过6个月,从2007年8月1日起至2008年1月31日止,预计可以减少财务费用约575万元。

    该项议案的表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票,并须提交公司股东大会审议批准。

    本决议内容详见 2007 年 7 月 11 日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2007-038号公告。

    三、关于提请召开2007年第二次临时股东大会的决议；

    该项议案的表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    关于召开2007年第二次临时股东大会的通知内容详见2007年7月11日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2007-039号公告。

    特此公告！

    思源电气股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月十日