本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议的会议通知于2007年6月12日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,会议于2007年6月15日上午9:00于公司采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事审议通过《关于出让北京亚太世纪科技发展有限责任公司100％股权的议案》,决议内容如下：

    鉴于：北京亚太世纪科技发展有限责任公司(以下简称“北京亚太”)已经办理完毕河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”)股份出售过户手续,北京亚太已经不再持有平高电气股份,且北京亚太不存在与公司主业密切相关的日常业务。

    为提升公司的资产质量,公司决定出售北京亚太100％的股权,出让价格为4,438万元。交易对象为傅朝方先生,中国籍公民。本项交易不是关联交易。

    该项议案的表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告！

    思源电气股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月十五日