本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    七喜控股股份有限公司第三届监事会第三次会议于2007年7月13日以电子邮件和电话的方式发出通知,并于2007年7月25日下午1：30分在广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号公司七号会议室召开。本次会议应出席会议三人,实际到会三人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。会议推举监事孙德兵先生主持,会议通过了如下决议：

    一、关于《2007年半年度报告》的议案

    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年半年度报告》的议案。

    经认真审核,监事会全体成员保证《2007年半年度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公告内容真实、准确、完整。

    半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn),半年度报告正文刊登在2007年7月27日的《证券时报》上。

    二、关于《董事、监事及高管所持本公司股份及其变动管理规定》的议案

    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事及高管所持本公司股份及其变动管理规定》的议案。《董事、监事及高管所持本公司股份及其变动管理规定》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

    三、关于《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案

    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案。《公司治理专项活动自查报告和整改计划》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    喜控股股份有限公司

    监事会

    二OO七年七月二十七日