本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    七喜控股股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月25日上午9：30分在公司七号会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份170,994,386股，占公司股份总数的56.56%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长易贤忠主持，公司独立董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案逐项进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议：

    一、关于《董事李迅先生辞职》的议案

    会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票170,994,386股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。公司董事李迅先生因个人原因于2007年6月26日正式提交书面辞职报告，并经第三届董事会第二次会议审议通过。董事李迅先生的辞职申请在此次股东大会审议通过之时正式生效。

    二、关于《董事马银良先生辞职的议案》

    会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票170,994,386股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。公司董事马银良先生因个人原因于2007年6月27日正式提交书面辞职报告，并经第三届董事会第二次会议审议通过。董事马银良先生的辞职申请在此次股东大会审议通过之时正式生效。

    三、关于《增补廖健先生担任董事》的议案

    会议以累积投票制的方式选举廖健担任第三届董事会董事，同意股数170,994,386股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100％。根据公司第二大股东关玉婵女士的提名，增补廖健先生为第三届董事会董事，任期与第三届董事会其他董事相同，自此次股东大会审议通过之日起至2010年4月止。

    四、关于《增补王志强先生担任董事》的议案

    会议以累积投票制的方式选举王志强担任第三届董事会董事，同意股数170,994,386股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100％。根据公司第一大股东易贤忠先生的提名，增补王志强先生为第三届董事会董事，任期与第三届董事会其他董事相同，自公司股东大会审议通过之日起至2010年4月止。

    本次股东大会由广东正平天成律师事务所章震亚律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定，该次股东大会形成的决议合法有效。

    本次会议备查文件:

    1、出席会议股东、董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录；

    2、与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、本次股东大会法律意见书；

    特此公告。

    七喜控股股份有限公司

    二00七年七月二十六日