本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州七喜电脑股份有限公司2004年第五次临时股东大会于2004年10月12日上午9：30分在公司大会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份8238.0660万股，占公司股份总数11197.5969万股的73.57 %，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由董事长易贤忠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议：

    一、审议并通过《广州七喜电脑股份有限公司信息披露制度》议案。

    本项议案同意票82380660股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。

    二、审议并通过《增补杨旻为本公司第二届董事会董事》议案，

    本项议案同意票82380660股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。

    三、审议并通过《项兵辞去独立董事》议案。

    本项议案同意票82380660股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。

    四、审议并通过《提名姜永宏担任第二届董事会独立董事》议案。

    本项议案同意票82380660股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。

    五、审议并通过《独立董事津贴》议案。

    本项议案同意票82380660股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。

    六、审议并通过《调整董事会行权金额大小》议案。

    本项议案同意票82380660股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。

    七、审议并通过《修改<公司章程>》议案。

    本项议案同意票82380660股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。

    八、审议并通过《聘请广发证券股份有限公司为本公司股票终止上市时代办股票转让主办券商》议案。

    本项议案同意票82380660股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。

    九、审议并通过《向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度》议案。

    本项议案同意票82380660股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。

    本次股东大会由广东正平天成律师事务所章震亚律师见证并出具了如下法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

    本次会议备查文件:

    1、出席会议股东、董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录；

    2、与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、本次股东大会法律意见书。

    4、修改后的《公司章程》。

    特此公告。