本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州七喜电脑股份有限公司第二届董事会第二次会议决定召开公司2004年第五次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议日期：2004年10月12日上午9：30,会期一天。

    二、会议地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号

    广州七喜电脑股份有限公司大会议室

    三、会议审议议案：

    1、《广州七喜电脑股份有限公司信息披露制度》议案；

    2、《增补杨旻为本公司第二届董事会董事》议案；

    3、《项兵辞去独立董事》议案；

    4、《提名姜永宏担任第二届董事会独立董事》议案；

    5、《独立董事津贴》议案；

    6、《调整董事会行权金额大小》议案；

    7、《修改<公司章程>》议案；

    8、《聘请广发证券股份有限公司为本公司股票终止上市时代办股票转让主办券商》议案；

    9、《向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度》议案。

    议案的详细内容请参见2004年8月27日《证券时报》第27版及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、会议出席对象

    1、公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年9月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    五、会议登记办法：

    1、股东参加会议，请于2004年10月11日（15：00－17：00）持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以10月11日17点前到达本公司为准）

    2、出席会议登记处：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号七喜电脑股份有限公司董事会办公室

    邮编：510760

    电话：020-82250627 传真：020-82058139

    联系人：廖健、孙思荟

    3、其他事项：出席会议的所有股东凭出席证出席会议，食宿交通费用自理。

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广州七喜电脑股份有限公司2004年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    年 月 日