本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    七喜控股股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议召开公司2006年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：2006年9月7日(星期四)上午9：30起，会期半天。

    2、会议地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号

    七喜控股股份有限公司七号会议室

    3、会议召开方式：现场表决

    4、会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

    5、会议主要议程：审议《向中国进出口银行申请28000万元人民币借款》议案；

    6、出席人员：

    (1)公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师,保荐机构代表；

    (2)截止2006年8月29日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    7、会议登记日：2006年9月6日星期三,上午9：00至17：00。

    8、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2006年9月6日上午9：00至17：00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以9月6日17点前到达本公司为准)。

    9、会议登记地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号 邮编：510760

    七喜控股股份有限公司董事会办公室

    联系电话：020-82250627 传真：020-82058139 联系人：廖健、孙思荟

    10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    特此公告。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席七喜控股股份有限公司2006 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，则受托人可自行决定投票赞成或反对某议案或弃权。

    议案                                              赞成注1   反对注1   弃权注1
    《向中国进出口银行申请28000万元人民币借款》议案

    委托人姓名或名称(签章)(注2)： 委托人持股数(注3)：

    委托人身份证号码(营业执照号码)(注2)： 委托人股东账户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托书有效期限： 委托日期：2006 年 月 日(注4)

    注1：如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√” ；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号码；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

    注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股份数。

    注4：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。