本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    七喜控股股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2006年8月11日以电子邮件形式发出通知，并于2006年8月21日上午9：30分在广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号公司七号会议室召开。会议应到董事九名，实际到会董事八名。独立董事张亚普因公在外无法亲自出席会议，授权委托独立董事姜永宏代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长易贤忠先生主持。监事会成员、公司高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于《2006年中期报告及其摘要》议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《2006年中期报告及其摘要》。

    二、关于《投资设立全资子公司－广州七喜电脑有限公司》的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《投资设立全资子公司－广州七喜电脑有限公司》的议案。因本公司战略规划和业务发展需要，决定设立全资子公司－广州七喜电脑有限公司。本公司以货币出资，出资额为2000万元人民币，出资比例为100％。法定代表人由本公司董事、总裁李迅先生担任；住所拟设在广州市黄埔区埔南路63号一号厂房，与本公司同址办公；公司经营范围设为(具体以登记机关最后核定为准)：研制、开发、生产、加工：计算机及配件、电子产品、传真机。计算机技术服务。计算机软件开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。实业投资。该公司设立后将主要经营计算机整机及其周边设备产品。

    三、关于《向中国进出口银行申请28000万元人民币借款》的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《向中国进出口银行申请28000万元人民币借款》的议案。2006年上半年度，本公司出口业务增长迅速，所需流动资金规模日益增加。现本公司急需获得银行支持以保证出口业务的健康持续发展。经公司管理层及工作人员的艰苦努力，目前本公司已与中国进出口银行达成初步合作意向：由该行向本公司提供最高额度不超过28,000万元人民币贷款，为本公司的高新技术产品出口提供政策性贷款支持，贷款期限一年，优惠年利率为4.05％。若此次借款成功获批，则其年利率低于目前本公司向其他银行借款的最低利率水平，将有效降低公司的财务费用，拓宽公司的融资渠道，也将有效促进公司出口业务的进一步发展壮大。此项议案尚须提交股东大会批准。

    四、关于《提请召开2006年第二次临时股东大会》的议案。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《提请召开2006年第二次临时股东大会》的议案。同意在2006年9月7日召开公司2006年第二次临时股东大会审议上述第三项议案。召开股东大会的通知另行公告。

    特此公告。

    七喜控股股份有限公司独立董事关于与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定，作为七喜控股股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉着实事求是的原则，我们对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查，对公司进行了必要的问询和核查。现发表专项说明及独立意见如下：

    经认真核查，我们认为：截至2006年6月30日，七喜控股股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与"证监发[2003]56号"文规定相违背的情形，也不存在以前年度发生并累计至2006年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。七喜控股股份有限公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。