本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    七喜控股股份有限公司第二届监事会第五次会议于2006年8月21日上午8:30在广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号公司7号会议室召开,会议应到监事3名,实到2名,监事易贤明因工作原因无法出席会议,委托监事陈海霞代为出席会议并行使表决权。本次会议由监事会召集人孙德兵先生主持。会议审议并通过了如下议案:
    一、关于《2006年中期报告及其摘要》议案。
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2006年中期报告及其摘要》议案。
    二、关于《投资设立全资子公司-广州七喜电脑有限公司》的议案。
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《投资设立全资子公司-广州七喜电脑有限公司》。
    特此公告。
    
七喜控股股份有限公司监事会    二00六年八月二十三日