本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    七喜控股股份有限公司2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2006 年3 月10 日召开的公司2005 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2006 年3 月11 日的《证券时报》上。现将资本公积金转增股本事宜公告如下：

    一、 利润分配及资本公积金转增股本方案

    公司2005 年度利润分配派息方案为：不进行现金利润分配。

    2005年度资本公积金转增股本方案为： 以股权登记日公司总股本223,951,938 股为基数，向全体股东每10 股转增3.5 股，转增后公司总股本增至302,335,116 股。

    二、 股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

    股权登记日：2006 年4 月10 日

    除权日：2006 年4 月11 日

    新增可流通股份上市日：2006 年4 月11 日注：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记且享有本公司2005年度资本公积金转增股本权益的股东，新增可流通股份上市日为2006 年4 月11日；上海分公司新增可流通股份上市日为2006 年4 月12 日。

    三、 转增股本对象

    本次转增股本对象为：截止2006 年4 月10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、 转增股本方案实施办法

    1、 本次深市全体股东的资本公积金转增股份于2006 年4 月11 日直接计入股东的证券账户；

    2、 沪市市值配售部分的资本公积金转增股份于2006 年4 月12 日直接计入股东的证券账户。

    五、 本次资本公积金转增股份起始交易日为2006 年4 月11 日。

    六、 公司股份变动情况表

    数量单位：股

                           本次变动前   本次变动增减(＋、－)    本次变动后   占本次变动后总股本的比例(%)
                                                   公积金转股
    一、有限售条件股份    148,567,538             51,998,638   200,566,176                         66.34
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、境内法人持股
    4、境内自然人持股     148,551,938             51,993,178   200,545,116                        66.332
    5、高管股                  15,600                  5,460        21,060                         0.007
    二、无限售条件股份     75,384,400             26,384,540   101,768,940                         33.66
    1、人民币普通股        75,384,400             26,384,540   101,768,940                         33.66
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数          223,951,938             78,383,178   302,335,116                           100

    七、本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本302,335,116 股摊薄计算的2005 年度每股收益为0.27 元。

    八、有关咨询办法。

    公司地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63 号

    联 系 人：廖健 孙思荟

    咨询电话：020-82250627 传真：020-82058139

    邮政编码：510760

    九、备查文件

    七喜控股股份有限公司2005 年度股东大会决议及公告。

    特此公告。

    

七喜控股股份有限公司董事会

    二00 六年四月五日