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    七喜控股股份有限公司第二届监事会第四次会议于2006年2月15日上午9：00在广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号公司7号会议室召开，会议应到监事3名，实到2名，监事易贤明因工作原因无法出席会议，委托监事陈海霞代为出席会议并行使表决权。本次会议由监事会召集人孙德兵先生主持。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于《2005年年度报告及其摘要》的议案；

    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2005年年度报告及其摘要》议案。

    二、关于《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》议案。

    三、关于《续聘广东羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案；

    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《续聘广东羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》。

    四、关于《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2006年度的关联交易》的议案；

    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2006年度的关联交易》议案。

    五、关于《我公司与上海联盛科技有限公司2006年度的关联交易》的议案；

    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《我公司与上海联盛科技有限公司2006年度的关联交易》议案。

    六、关于《我公司与广州七喜数码有限公司2006年度的关联交易》的议案；

    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《我公司与广州七喜数码有限公司2006年度的关联交易》议案。

    七、关于《2005年度监事会工作报告》的议案；

    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2005年度监事会工作报告》议案。此项议案须提交股东大会审议。

    特此公告。