本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005 年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《广州七喜电脑股份有限公司关于召开2005年第一次相关股东会议的通知》，并于2005 年10月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《广州七喜电脑股份有限公司关于召开2005年第一次相关股东会议的第一次提示公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现公告2005年第一次相关股东会议的第二次提示公告。

    (一)会议召开的基本情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2005年10月26日14：30分；

    网络投票时间为：2005年10月20日－10月26日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月20日－21日、10月24日－26日每日9：30－11：30、13：00－15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月20日9：30－2005年10月26日15：00中的任意时间。

    2、股权登记日：2005年10月12日

    3、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。

    7、会议出席对象：

    (1)凡截止于2005年10月12日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权委托他人代为出席(被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

    (二)本次相关股东会议审议事项

    本次相关股东会议审议的事项为：《广州七喜电脑股份有限公司股权分置改革方案》。

    上述议案需要进行类别表决，即必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，且须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后，本次股权分置改革方案方为通过。

    (三)流通股股东具有的权利、主张权利的方式及参加投票表决的重要性

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。本次相关股东会议所审议的议案须经参加本次相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的方式

    公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    公司股东委托董事会投票外又委托其他人行使表决权并出席会议的，且在现场会议召开前未以书面形式明示撤销对董事会授权委托的，其对董事会的授权委托为唯一有效的授权委托：

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

    (3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    (5)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，以避免重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

    (3)如本次股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效，均需按本次相关股东会议审议通过的决议执行。

    (四)本次相关股东会议现场会议的登记方法

    1、登记时间：2005 年10月13日—10月20日上午9：00－12：00、下午14：00－17：00。

    2、登记方式：

    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；由代理人代表自然人股东出席本次会议，须持本人身份证、委托人身份证(复印件)、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书进行登记。

    (2)由法定代表人代表法人股东出席本次会议，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东帐户卡、持股证明进行登记；由法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证进行登记。

    (3)出席现场股东会议的股东及代理人应向会议登记处出示或提交上述规定的相关文件、凭证、证件的原件或复印件。

    (4)股东可在规定登记时间内，将相关文件以书面信函或传真方式进行登记。信函以寄出日邮戳为准。

    授权委托书必须提前24 小时送达或传真至公司董事会办公室。

    3、登记地点：广州七喜电脑股份有限公司董事会办公室。

    通讯地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号广州七喜电脑股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“相关股东会议”字样。

    邮政编码：510760 联系电话：020－82250627 传真电话：020－82058139

    联系人：廖健、孙思荟

    4、其他事项：

    (1)本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

    (2)出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

    (五)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(HTTP：／／WLTP.CNINFO.COM.CN)参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1)本次相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2005 年10月20日－21日、10月24日—26日的每日9：30—11：30 、13：00—15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所交易系统参加本次相关股东会议网络投票。

    (3)深市股东投票代码：362027；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：789027。投票简称均为七喜投票。

    (4)股东投票的具体程序为：

    A.买卖方向为买入投票

    B.在“申报价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案1,即本次相关股东会议将要审议的议案《广州七喜电脑股份有限公司股权分置改革方案》，如下表：

    议案内容                                       对应申报价格
    《广州七喜电脑股份有限公司股权分置改革方案》         1.00元

    C.在“申报数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    D.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月20日9：30－2005年10月26日15：00中的任意时间。

    (2)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    A.申请服务密码的流程

    登陆网址：HTTP： ／／WLTP.CNINFO.COM.CN 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

    B.激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

    买入证券   买入价格                  买入股数
    369999       1.00元   4位数字的“激活校验码”

    申报成功次日“服务密码”即可使用。

    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    369999       2.00元   大于1的整数

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016。

    (3) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址HTTP： ／／WLTP.CNINFO.COM.CN，进行互联网投票系统投票。

    A.登录HTTP：／／WLTP.CNINFO.COM.CN，在“上市公司相关股东会议列表”选择“广州七喜电脑股份有限公司股权分置改革投票”；

    B.进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

    C.进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意愿；

    D.确认并发送投票结果。

    3、查询投票结果的操作方法

    (1)股东可在完成投票当日下午6 点登录HTTP：／／WLTP.CNINFO.COM.CN 网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

    (2)查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

    (3)“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

    4、投票注意事项

    (1)互联网投票时间不受交易时段限制，在10月20日9：30 至10月26日15：00的任意时间内都可投票。

    (2)通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    (3)股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

    (六)董事会征集投票权程序

    公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次股东会议的投票权。

    1、征集对象：截止2005 年10月12日下午15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：2005 年10月13日至10月25日的每日9：00 至17：00。

    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采取公开方式，在指定报刊、网站(巨潮资讯网HTTP：／／WWW.CNINFO.COM.CN)上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见本公司2005年9月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《广州七喜电脑股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

    (七)其他事项

    1、本次股东会议召开前，公司将于股权登记日次一交易日即2005年10月13日、网络投票第一天即2005年10月20日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登召开本次股东会议的提示公告，敬请各位股东关注。

    2、公司股票将于本次股东会议的股权登记日次一交易日(2005年10月13日)起持续停牌，若公司本次股权分置方案经本次股东会议审议通过，则公司股票于支付对价股份上市日复牌；若公司本次股权分置改革方案未经本次股东会议审议通过，则公司股票于本次股东会议决议公告日复牌。

    特此公告

    

广州七喜电脑股份有限公司董事会

    2005 年10月20日

    附件一：广州七喜电脑股份有限公司2005年第一次相关股东会议授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席广州七喜电脑股份有限公司2005年第一次相关股东会议，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，则受托人可自行决定投票赞成或反对某议案或弃权。

    特别决议议案       赞成注1   反对注1   弃权注1
    股权分置改革方案

    委托人姓名或名称(签章)注2： 委托人持股数注3：

    委托人身份证号码(营业执照号码)注2： 委托人股东账户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托书有效期限： 委托日期：2005 年 月 日注4

    注1：如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√” ；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号码；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

    注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股份数。

    注4：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

    附件二：广州七喜电脑股份有限公司2005年第一次相关股东会议董事会征集投票权授权委托书

    授权委托书

    授权委托人声明：本人／本单位在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《广州七喜电脑股份有限公司董事会征集投票权报告书》(以下简称《征集投票权报告书》)全文，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在广州七喜电脑股份有限公司2005年第一次相关股东会议召开前，本人／本单位有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

    征集人(受托人)声明：征集人已按有关规定编制并公告了《征集投票权报告书》，并将按照委托人的投票指示参加本次股东会议行使投票权。

    本人／本单位作为授权委托人，兹授权委托广州七喜电脑股份有限公司董事会代表本人／本单位在2005年10月26日召开的广州七喜电脑股份有限公司2005年第一次相关股东会议上，按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。

    本人／本单位对本次征集投票权审议事项的投票意见：

    审议事项                                       赞成   反对   弃权
    《广州七喜电脑股份有限公司股权分置改革方案》

    (注：请根据委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为委托人对审议事项的授权委托无效。)

    委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次广州七喜电脑股份有限公司2005年第一次股东会议结束。

    委托人姓名或名称：

    委托人身份证号码或组织机构代码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数量：

    委托人地址：

    委托人联系电话：

    委托人签字或盖章(注：个人股东由本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字)

    委托日期：