重要提示

    广州七喜电脑股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事姜永宏先生同意作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2005年10月26日召开的公司2005年第一次相关股东会议审议的公司股权分置改革方案的投票权。姜永宏先生征集投票权的行为已经获得公司其他董事的一致同意。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    征集人作为公司独立董事，仅就公司2005年第一次相关股东会议审议的公司股权分置改革方案征集流通股股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    (一)基本情况：

    公司名称：广州七喜电脑股份有限公司

    股票上市地点：深圳证券交易所

    公司简称：七喜股份

    公司代码：002027

    公司法人营业执照注册号：4401012007318

    公司法定代表人：易贤忠

    公司董事会秘书：廖健

    公司证券事务代表：孙思荟

    联系地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号广州七喜电脑股份有限公司董事会办公室

    电话：020-82250627

    传真：020-82058139

    公司电子信箱：hedy@hedy.com.cn

    (二)征集事项：公司2005年第一次相关股东会议审议的公司股权分置改革方案的投票权

    (三)本报告签署日期：2005年9月9日

    三、本次相关股东会议的基本情况

    (一)会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2005年10月26日14：30分；

    网络投票时间为：2005年10月20－10月26日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月20日－21日、10月24日-26日每日9：30－11：30、13：00－15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月20日9：30－2005年10月26日15：00中的任意时间。

    (二)现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号公司总部

    (三)会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    (四)审议事项：审议广州七喜电脑股份有限公司股权分置改革方案

    本方案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票和参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。

    (五)流通股股东参加投票表决的重要性

    1、有利于保护自身利益不受到侵害；

    2、充分表达意愿，行使股东权利；

    3、未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如相关股东会议决议获得通过，仍需按表决结果执行。

    (六)董事会征集投票权

    为保护中小投资者利益，公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。

    (七)表决权

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

    1、如果同一股份通过现场、网络或委托征集人投票重复投票，以现场投票为准。

    2、如果同一股份通过网络及委托征集人投票，以委托征集人投票为准。

    3、如果同一股份多次委托征集人投票，以最后一次委托为准。

    4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    (八)催告通知

    本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为10月13日和10月20日。

    (九)会议出席对象

    1、截至于2005年10月12日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    (十)公司股票停牌、复牌事宜

    （1）本公司董事会将申请相关证券自9月12日起停牌，最晚于9月22日复牌，此段时期为股东沟通时期；

    （2）本公司董事会将在2005年9月21日之前（含9月21日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

    （3）如果本公司董事会未能在2005年9月21日之前（含9月21日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

    （4）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

    (十一)现场会议参加办法

    1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2005年10月13日—10月20日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00到广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号广州七喜电脑股份有限公司董事会办公室办理登记手续；也可于2005年10月20日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)，并注明“相关股东会议登记”字样。授权委托书格式见附件。授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。

    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    4、联系方式：

    登记地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号广州七喜电脑股份有限公司董事会办公室

    书面回复地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号广州七喜电脑股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：510760

    联系电话：020-82250627

    传真：020-82058139

    联系人：廖健、孙思荟

    四、征集人基本情况

    1、征集人姜永宏先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：

    姜永宏,男,现年36岁,暨南大学产业经济博士,暨南大学企业管理系硕士，福州大学管理工程专业工学士、英语专业文学士，中国注册房地产评估师,现为暨南大学金融系副教授，历任广州市经济委员会信息产业处副处长，广州市发展计划委员会社会发展处科长、副科长，四川省江油市人民政府外事侨务办公室英文翻译，四川省江油天然气化工厂生产调度等职。曾负责广州市信息产业发展规划，经上级领导部门同意，筹划并设立了广州集成电路设计产业园。参与负责了《广州市国民经济和社会发展‘十五’计划及2010年远景规划》、《广州市人力资源开发‘十五’计划及2010年远景规划》和《广州市劳动和社会保障‘十五计划’》。在国家核心期刊和报刊杂志公开发表文章11篇。研究报告曾获广州市人民政府颁发的优秀研究成果一等奖。

    2、征集人目前未取得其他国家或地区的居留权，也未因证券违法行为受到处罚或者涉及经济有关的重大民事诉讼或仲裁等。

    3、征集人及其主要直系亲属目前未持有公司股票，也未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排，其作为公司独立董事与公司董事、经理、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    1、征集对象：2005年10月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：2005年10月13日-2005年10月25日

    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。

    4、征集程序和步骤：

    2005年10月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司流通股股东可以按照下列程序办理委托投票手续：

    第一步：按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。

    第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

    (1)法人股东应提交授权委托书原件、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件和股东帐号卡复印件，法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖法人股东公章；

    (2)个人股东应提交授权委托书原件、本人身份证复印件和股东帐号卡复印件；

    (3)授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将第二步中列明的全部文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式送达下述地址。采取挂号信或特快专递方式的，送达日为下述收件人签署相关信函回单日。

    委托投票权股东送达授权委托书及相关文件的送达地址和收件人为：

    地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号广州七喜电脑股份有限公司董事会办公室

    收件人：廖健 邮政编码：510760 电话：020-82250627

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票权股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

    5、委托投票股东提交文件送达后，将由公司董事会办公室按下述规则对提交文件进行审核，经审核确认有效的授权委托书将交给征集人，并由征集人行使投票权。

    (一)经审核，满足下述全部条件的授权委托书将被确认为有效：

    (1)按本报告书征集程序要求准备的授权委托书及相关文件已被送达到指定地址；

    (2)授权委托书及相关文件在征集时间内被送达到指定地址；

    (3)股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件真实、完整、有效；

    (4)授权委托书及相关文件与2005年10月12日交易结束时股东名册记载的信息相符；

    (5)股东未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

    (二)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

    (三)股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

    (四)经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

    (1)股东将征集事项投票权授权委托征集人后，在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其授权委托自动失效；

    (2)股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    (3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

    

广州七喜电脑股份有限公司董事会

    征集人：姜永宏

    2005年9月9日

    附件：股东授权委托书(复印有效)

    对广州七喜电脑股份有限公司2005年第一次相关股东会议投票权征集人的授权委托书

    本人【          】/本公司【        】作为授权委托人确认，在签署本
授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广州七喜电
脑股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》全文、召开相关股东会议会议通
知及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书
确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容
进行修改。本人/本公司可以亲自或授权代理人出席会议，但除非授权委托已被
撤销，否则对征集事项无投票权。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州七喜电脑股份有限公司独立
董事姜永宏先生作为本人/本公司的代理人出席广州七喜电脑股份有限公司于
2005年10月26日召开的2005年第一次相关股东会议，并按本授权委托书指示对会
议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
    赞成票   反对票   弃权票

    注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。

    本授权委托的有效期：自签署日至相关股东会议结束

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    个人股东填写委托人身份证号：

    个人股东签字：

    联系电话：

    联系传真：

    联系地址：

    邮政编码：

    法人股东填写股东单位名称并加盖公章：

    法定代表人签字：

    联系人：

    联系电话：

    联系传真：

    联系地址：

    邮政编码：

    签署日期： 年 月 日