本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州七喜电脑股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年8月29日上午9：00分在公司七号会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份14902.9076万股，占公司有表决权股份总数的66.55%。其中，非流通股股东及股东授权代表共7人，代表股份14902.9076万股，占公司有表决权股份总数的66.55%；本次会议未有流通股股东及股东授权代表出席。本次会议出席股东及股东授权代表符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由董事长易贤忠先生主持，公司部分独立董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议：

    一、审议通过《提名张亚普律师担任公司第二届董事会独立董事》。

    本项议案同意票149029076股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。

    二、审议通过《变更公司名称、注册资本和股本结构》。

    自股东大会决议通过之日起，公司名称变更为七喜控股股份有限公司，注册资本变更为22395万元，总股本变更为223,951,938股，其中非流通股股份总数为165,951,938股，流通股股份总数为58,000,000股。授权公司董事会具体负责办理相关工商登记变更事宜。

    本项议案同意票149029076股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。

    三、审议通过《<公司章程>修正案》；

    对《公司章程》中的19处内容进行了修改，对其中不符合国家最新相关法律和行政法规规定的内容进行了修正，并更符合公司的实际情况和发展需要。

    本项议案同意票149029076股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。

    四、审议通过《节余的募集资金用于补充项目流动资金》

    同意将已建设完成并开始产生效益的年产12万台笔记本技改项目和年产30万台液晶显示器技改项目节余的募集资金人民币92,729,635.85元分别补充两个项目的流动资金，以促进两项目的持续发展，加强市场推广和渠道网络的建设。

    本项议案同意票149029076股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。

    本次股东大会由广东正平天成律师事务所吕晖律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定,本次股东大会形成的决议合法有效.

    本次会议备查文件:

    1、出席会议股东、董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录；

    2、与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、本次股东大会法律意见书；

    特此公告。