本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广州七喜电脑股份有限公司第二届监事会第三次会议于2005年7月26日上午8：30在广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号公司7号会议室召开，会议应到监事3名，实到2名，监事易贤明授权委托监事陈海霞代为出席会议并行使表决权。本次会议由监事陈海霞女士主持。会议审议并通过了如下议案：

    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过关于《选举监事会召集人》的议案。因原监事会召集人谭震宇先生于2005年5月25日向公司提出辞职，公司职工代表大会于2005年6月25日开会决议通过选举孙德兵担任公司第二届监事会职工代表监事。经本次监事会与会监事一致同意，选举孙德兵为第二届监事会召集人。

    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过公司《2005年半年度报告》。

    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过关于《修改<公司章程>》的议案。

    四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过《节余的募集资金用于补充项目流动资金的议案》。同意公司将两项募集资金使用项目--年产12万台笔记本电脑技改项目和年产30万台液晶显示器技改项目节余的募集资金92,729,635.85元用于补充各自项目的流动资金，以更好地促进该两项目的发展。

    特此公告。

    附：新任监事会召集人孙德兵简历

    姓名：孙德兵 性别：男 民族：汉 出生年月：1976年7月

    毕业院校：北方交通大学自动控制专业 学历：本科

    个人履历：

    1994.9～1998.7 北方交通大学 自动控制专业 学习

    1998.7～1998.9 武钢集团 实习

    1998.10～现在 广州七喜电脑股份有限公司 担任采购中心经理