本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州七喜电脑股份有限公司2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2005 年4 月26 日召开的公司2004 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2005 年4 月27 日的《证券时报》上。现将派息及资本公积金转增股本事宜公告如下：

    一、利润分配及资本公积金转增股本方案

    公司2004 年度利润分配派息方案为：以2004 年12 月31 日公司总股本11197.5969 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2 元（含税），扣税后社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10 股派发现金红利1.6 元。2004 年度资本公积金转增股本方案为： 以股权登记日公司总股本11197.5969 万股为基数，向全体股东每10 股转增10 股，转增后公司总股本增至22395.1938 万股。

    二、股权登记日、除权除息日和新增可流通股份上市日

    股权登记日：2005 年5 月10 日

    除权除息日：2005 年5 月11 日

    新增可流通股份上市日：2005 年5 月11 日

    红利发放日：2005 年5 月11 日

    注：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记且享有本公司2004年度分红派息及资本公积金转增股本权益的股东，新增可流通股份上市日、红利发放日为2005 年5 月11 日；上海分公司新增可流通股份上市日、红利发放日为2005 年5 月12 日。

    三、分红派息及转增股本对象

    本次分红派息、转增对象为：截止2005 年5 月10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息及转增股本方案实施办法

    1、深市社会公众股股东的股息于2005 年5 月11 日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    2、沪市社会公众股股东的股息于2005 年5 月12 日发放。

    3、发起人法人股及自然人股股息由本公司直接派发。

    4、本次深市社会公众股的资本公积金转增股份于2005 年5 月11日直接计入股东的证券账户；沪市市值配售部分的资本公积金转增股份于2005 年5 月12 日直接计入股东的证券账户。

    五、本次资本公积金转增股份起始交易日为2005 年5 月11 日。

    六、公司股份变动情况表

    数量单位：股

                                        本次变动增减
                         本次变动前      （＋、－）   本次变动后 占总股本比例
                                        公积金转股                  (%)
    一、未上市流通股份
    发起人股份            82,975,969    82,975,969   165,951,938   74.10
    其中：境内法人股      16,727,956    16,727,956    33,455,912   14.94
    自然人股              66,248,013    66,248,013   132,496,026   59.16
    未上市流通股份合计    82,975,969    82,975,969   165,951,938   74.10
    二、已上市流通股份    29,000,000    29,000,000    58,000,000   25.90
    人民币普通股          29,000,000    29,000,000    58,000,000   25.90
    三、股份总数         111,975,969   111,975,969   223,951,938     100

    七、本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本223,951,938 股摊薄计算的2004 年度每股收益为0.235 元。

    八、有关咨询办法。

    公司地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63 号

    联系人：廖健孙思荟

    咨询电话：020-82250627 传真：020-82058139

    邮政编码：510760

    九、备查文件

    广州七喜电脑股份有限公司2004 年度股东大会决议及公告。

    特此公告。

    

广州七喜电脑股份有限公司

    董事会

    二00 五年四月二十七日