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    广州七喜电脑股份有限公司第二届监事会第二次会议于2005年3月22日上午9：00在广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号公司7号会议室召开，会议应到监事3名，实到3名，本次会议由监事会召集人谭震宇先生主持。会议审议并通过了如下议案：

    1、 《2004年年度报告及其摘要》；

    2、 《续聘广东羊城会计师事务所有限公司为我公司审计机构》；

    3、 《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    4、 《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2005年度关联交易》；

    5、 《我公司与上海联盛科技有限公司2005年度关联交易》；

    6、 《我公司与广州七喜数码有限公司2005年度关联交易》；

    7、 《监事会2004年度工作报告》。此项议案须提交股东大会审议。

    特此公告。