本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州七喜电脑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通知于2004年12月8日以书面和电子邮件方式发出，2004年12月20日上午9点30分以现场投票表决的方式准时召开。公司应出席董事9名，亲自出席董事6名，易贤忠董事长因在国外出差委托李迅董事代为出席会议，主持会议并代为行使表决权；独立董事王乘因在外公干委托独立董事姜永宏代为出席会议并行使表决权；独立董事陈嘉雯因在外公干委托独立董事姜永宏代为出席会议并行使表决权。会议由董事李迅先生主持。公司监事会召集人、董秘、高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《修改董事会议事规程》的议案，自决议通过之日起实施。修改后的《董事会议事规程》见中国证监会指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。