本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    七喜控股股份有限公司第三届董事会第三次会议于2007年7月13日以电子邮件和电话的方式发出通知,并于2007年7月25日下午2：30分在广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号公司七号会议室召开。本次会议应出席会议九人,实际到会九人。监事会成员、公司高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于《2007年半年度报告》的议案

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年半年度报告》的议案。

    半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn),半年度报告正文刊登在2007年7月27日的《证券时报》上。

    二、关于《董事会提名委员会工作细则》的议案

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会提名委员会工作细则》的议案。《董事会提名委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

    三、关于《董事会审计委员会工作细则》的议案

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会工作细则》的议案。《董事会审计委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

    四、关于《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

    五、关于《董事会战略委员会工作细则》的议案

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会战略委员会工作细则》的议案。《董事会战略委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

    六、关于《董事、监事及高管所持本公司股份及其变动管理规定》的议案

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事及高管所持本公司股份及其变动管理规定》的议案。《董事、监事及高管所持本公司股份及其变动管理规定》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

    七、关于《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案。《公司治理专项活动自查报告和整改计划》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    七喜控股股份有限公司

    董事会

    二OO七年七月二十七日