一、特别提示：公司治理方面有待改进的问题

    (一)公司于2007年6月设立董事会四个专业委员会,目前尚未建立各专业委员会的工作细则,四个专业委员会的作用还没有得到发挥。

    (二)在投资者关系方面,公司应进一步加强与投资者的互动交流,为投资者创造更多了解上市公司的途径和机会。同时,公司应积极开展上市公司治理创新活动,完善公司治理结构,进一步保护中小投资者的参与权。

    (三)公司应不断加强对董事、监事及高管人员的相关法律法规、规章制度的培训,进一步提高董事、监事、高管人员工作的规范性及“自律”意识,并保障独立董事职能的充分发挥。

    (四)在信息披露工作方面,由于相关部门的工作疏忽,公司信息披露曾几次出现“打补丁”的现象。在今后的工作中,公司将进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的学习,严格执行《信息披露事务管理制度》,加强内部沟通及信息管理,提高信息披露的主动性。

    二、公司治理概况

    七喜控股股份有限公司(下称“七喜控股”、“公司”)于2004年8月4日在深圳证券交易所中小企业板上市。上市以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求,逐步建立了符合公司实际情况的内部制度和法人治理结构。

    股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权、监督权。公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规,先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《内部审计制度》、《关联交易规则》、《费用报销管理规定》、《公司岗位绩效考核管理规定》、《对外担保管理办法》、《合同管理规定》、《投资管理办法》、《薪资管理办法》、《广告管理制度》等一系列公司内部管理制度,建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系。各项制度建立之后均得到了有效的贯彻执行,对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

    另外,公司拥有独立的生产、研发、销售所需的设备及配套设施,并拥有完整的法人财产权,能够独立支配和使用,顺利组织和实施生产经营活动；公司内部各项决策均由公司管理层集体决策,独立于控股股东,不存在控股股东那个控制公司的情况；公司在生产经营管理、财务核算、采购、销售等方面都保持了良好的独立性。

    公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行信息披露工作,力求信息披露的及时、准确、充分；另外,公司一直重视投资者关系管理,通过电话、网络等方式与投资者进行及时的沟通交流。

    三、公司治理存在的问题及原因

    (一)经2007年6月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过,公司设立了董事会各专门委员会。但目前尚未建立各专门委员会工作细则,各专门委员会的作用尚未得到发挥。公司已将建立完善各专门委员会工作细则列入近期董事会工作计划。在以后的经营管理过程中,公司应当重视委员会的职能,更好的发挥专门委员会的专业作用,为公司的生产管理、经营发展等多方面献计献策,进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

    (二)在投资者关系方面,公司应变被动为主动,充分利用网络、电话、信件等方式积极开展投资者关系活动,并为投资者创造更多了解上市公司的途径和机会。对投资者关心的公司业绩或重大事项等信息,可在公告后,通过网络的方式增加与广大投资者的沟通,并加强对市场动态的关注,就市场传闻和股价异动及时做出回应。

    (三)近两年来,中国证监会、深圳证券交易所均发布了较多关于上市公司规范运作的法规、规章,如近期发布的《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等文件。为切实贯彻落实中国证监会及深圳证券交易所制定的各项规章制度,完善公司治理结构,公司应及时组织董事、监事及高管人员进行相关法律法规、规章制度的培训,同时积极参加监管部门组织的各项学习活动,进一步提高董事、监事、高管人员工作的规范性及“自律“意识。

    (四)在信息披露工作方面,由于相关部门的工作疏忽,公司信息披露曾几次出现“打补丁”的现象。在今后的工作中,公司将进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的学习,提高相关工作人员的专业素质,加强内部沟通及信息管理,提高信息披露的主动性,严格执行《信息披露事务管理制度》。

    四、整改措施、整改时间及整改责任人

    针对上述问题,公司提出了如下的整改计划：

     整改事项              整改措施              整改时间         整改责任人
    董事会各专门委  建立董事会各专门委员会工作  2007年8月前    董事长：易贤忠
     员会职能建设   细则并严格执行。
                    充分利用网络、电话、信件等
                    方式积极开展投资者关系活                   董事长：易贤忠
    投资者关系管理  动,并为投资者创造更多了解     日常工作     董事会秘书：廖健
                    上市公司的途径和机会,并加
                    强对市场动态的关注。
    对董事、监事、  对中国证监会及深交所最新出
    高管人员的培训  台的相关规则及时组织学习培     定期开展    董事会秘书：廖健
                    训。
                   定期组织对信息披露相关规则
    信息披露工作   的学习,提高相关部门人员专       日常工作    财务负责人：关玉贤
                   业素质,加强内部沟通及信息                   董事会秘书：廖健
                   管理,提高信息披露的主动性。

    五、公司治理的特色

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定,公司选举董事、监事时采用累积投票制,即股东在选举董事或监事时,有表决权的每一股份拥有与所选出的董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以选择投给一人或多人。累积投票制的实行,为中小股东的意志表达提供了制度保障,使公司的治理结构更为均衡。

    六、其他需要说明的事项

    公司已根据2005年10月修订的《公司法》、《证券法》以及2006年3月中国证监会颁布的《上市公司章程指引(2006年修订)》的规定,对《公司章程》进行了修订,并提交2006年第一次临时股东大会审议通过。

    公司根据《上市公司信息披露管理办法》修订了《信息披露事务管理制度》,并严格按照《信息披露事务管理制度》的规定,遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则进行信息披露工作。

    公司第三届董事会第二次会议审议通过了董事兼总裁李迅先生及董事兼副总裁马银良先生辞职的议案,以及增补廖健、王志强担任第三届董事会董事的议案。以上议案均须提交股东大会审议后正式生效。

    以上为我公司关于公司治理情况的自查报告,欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评价并提出整改建议。

    联系人：廖健 程晓娜 联系电话：020－82250627

    传真：020－82058139 电子邮件：hedy@hedy.com.cn

    广大投资者和社会公众也可以通过网络方式,将相关评议意见和整改建议发至以下部门：

    中国证监会邮箱：gszl@csrc.gov.cn

    广东证监局邮箱：gdssgsc@csrc.gov.cn

    深圳证券交易所邮箱：fsjgb@szse.cn

    深圳证券交易所网址：http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/

    七喜控股股份有限公司

    二OO七年七月二十五日